公告日期：2023-05-09

证券代码：688086 证券简称：*ST 紫晶 公告编号：2023-046
广东紫晶信息存储技术股份有限公司

股东梅州紫辰投资咨询有限公司

自行召集 2023 年第二次临时股东大会的通知

梅州紫辰投资咨询有限公司保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年5月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召集人和履行的召集程序

1、召集人

股东：梅州紫辰投资咨询有限公司

在召集人于 2023 年 5 月 5 日前向公司董事会发出《关于提请董事会召开临
时股东大会审议相关议案的函》前，召集人持有上市公司的股份比例已连续 90日超过 10%，持股比例具体为 14.87%，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》关于股东自行召集和主持股东大会的主体资格规定，且承诺在本次临时股东大会决议公告前，持股比例不低于 10%。

2、召集程序

（1）召集人于 2023 年 5 月 5 日向董事会提交《关于提请董事会召开临时股
东大会审议相关议案的函》，并于函件中载明拟审议的议案，董事会于 2023 年 5月 5 日向召集人发出《复函》，不同意召集和主持本次股东大会。

（2）召集人于 2023 年 5 月 5 日向监事会提交《关于提请监事会召开临时股
东大会审议相关议案的函》，并于函件中载明拟审议的议案，监事会于 2023 年 5月 5 日作出监事会决议，不同意召集和主持本次股东大会。

（3）召集人于 2023 年 5 月 8 日书面通知董事会，其将于 2023 年 5 月 24
日 14 点 00 分召开 2023 年第二次临时股东大会。

二、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会
（二） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（三） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 1 号楼 12
层紫晶存储广州分公司会议室
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 24 日

至 2023 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（六） 涉及公开征集股东投票权
不适用

三、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于减少董事会成员并修改公司章程的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

2.01 拟补选汪召平为公司第三届董事会非独立董事 √

2.02 拟补选谢志辉为公司第三届董事会非独立董事 √

2.03 拟补选杨海涛为公司第三届董事会非独立董事 √

2.04 拟补选张平为公司第三届董事会独立董事 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

3.01 拟补选张保军为公司第三届监事会监事 √

3.02 拟补选陈峥为公司第三届监事会监事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
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