公告日期：2025-08-27

英科再生资源股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指以公司货币资金或实物、股权、债权、无形资产等非货币资产由公司单独或由公司与第三方进行合资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。

第四条 对外投资应遵循的基本原则：合法合规前提下审慎开展，符合国家产业政策和公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益，为股东谋求最大的经济利益。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资应严格按照《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部规则等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司对外投资权限划分为：

（一）公司进行对外投资时，符合下列标准的，由总经理办公会会议组织审议并批准：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者作为准）低于公司最近一期经审计总资产的 10%；

2.交易的成交金额低于公司市值的 10%；

3.交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额低于公司市值的 10%；
4.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或不超过 1000 万元；

5.交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％，或不超过人民币 100 万元；

6.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额不超过人民币 100 万元。

（二）公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准并及时披露：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者作为准）占公司最近一期经审计总资产 10%以上，但低于 50%；

2.交易的成交金额占公司市值的 10%以上，但低于 50%；

3.交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上，但低于 50%；

4.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元，但低于 50%，或不超过

5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超
过 100 万元，但低于 50%，或不超过 500 万元；

6.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元，但低于 50%，或不超过 500
万元。

（三）公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东会审议批准：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者作为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

2.交易的成交金额占公司市值的 50%以上；

3.交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上；
4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；

5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；

6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到 50%以上，且超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对……
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