公告日期：2025-10-21

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-056
英科再生资源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日

至2025 年 11 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 √

的议案》

2 《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》 √

3 《关于修订<对外担保决策制度> 的议案》 √

4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

6 《关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth √

15, L.P.暨关联交易的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-5 项议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，以上详
情请见公司于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述第 6 项议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，以上详情
请见公司于 2025 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：与本次关联交易事项相关联的股东需回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会……
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