公告日期：2025-12-02

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-066
英科再生资源股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再
生”）于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产
生了第五届董事会非独立董事、独立董事，与 2025 年 12 月 1 日职
工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 1 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举
刘方毅先生、金喆女士为公司第五届董事会非独立董事，选举张彦博先生、刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选
举的上述 2 名非独立董事和 2 名独立董事与 2025 年 12 月 1 日职工
代表大会选举产生的职工代表董事王丽丽女士，共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
第五届董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 11 月 14 日、
2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告

编号：2025-060）及《英科再生资源股份有限公司关于选举第五届
董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-063）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2025 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董
事一致同意选举刘方毅先生担任公司第五届董事会董事长，并选举
产生第五届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

主任委员

专门委员会名称 委员

（召集人）

战略与 ESG 委员会 刘方毅先生 刘方毅先生、张彦博先生、金喆女士

审计委员会 刘玉玉女士 刘玉玉女士、张彦博先生、王丽丽女士

提名委员会 刘玉玉女士 刘玉玉女士、张彦博先生、刘方毅先生

薪酬与考核委员会 张彦博先生 张彦博先生、刘玉玉女士、刘方毅先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任
委员刘玉玉女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及各专
门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关
于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，同意
聘任金喆女士担任公司总经理，田婷婷女士、赵京生先生担任副总经理，徐纹纹女士担任董事会秘书，李寒铭女士担任财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

金喆女士的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 14 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060），田婷婷女士、赵京生先生、徐纹纹女士、李寒铭女士个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书徐纹纹女士已取……
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