公告日期：2025-12-02

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-064
英科再生资源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

普通股股东人数 104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,134,301

普通股股东所持有表决权数量 107,134,301

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 55.6165

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6165

注：截至股权登记日，公司总股本 194,054,775 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量 1,424,200 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 192,630,575 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 选举刘方毅先生 103,657,628 96.7548 是

为公司第五届董

事会非独立董事

1.02 选举金喆女士为 104,176,112 97.2388 是

公司第五届董事

会非独立董事

2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 选举张彦博先生 103,661,315 96.7582 是

为公司第五届董

事会独立董事

2.02 选举刘玉玉女士 104,176,112 97.2388 是

为公司第五届董

事会独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1.01 选举刘方毅先 25,20 87.8765

生为公司第五 0,500

届董事会非独

立董事

1.02 选举金喆女士 25,71 89.6845

为公司第五……
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