公告日期：2026-04-28

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-025
英科再生资源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区胡桥镇胡滨公路上海英科实业有限公司
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议 √

案

3 关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案 √

4 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方 √

案的议案

5 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

6 关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保 √

的议案

7 关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案 √

8 关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产 √

品的议案

9 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

10 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

11 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

12 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》 √

并办理工商变更登记的议案

13 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的 √

议案

14 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

15 关于《公司未来三年(2026 年-2028 年)股东 √

分红回报规划》的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。以上详情请见公司于
2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 6、议案 11、议案 ……
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