公告日期：2026-04-28

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-011
英科再生资源股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

总经理金喆女士受公司经营团队委托，对公司 2025 年度经营工作进行回顾和总结，并对 2026 年度经营工作做出总体计划。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
公司 2025 年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司 2026 年中期利润
分配方案并在规定期限内实施。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制……
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