公告日期：2026-04-28

英科再生资源股份有限公司

董事会审计委员会2025 年度履职报告

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《公司董

事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，在 2025 年度充分利

用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现

将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的人员情况

公司第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事黄业德、管伟和 1

名非独立董事杨奕其组成，其中黄业德任审计委员会主任委员（召集

人）。2025 年 12 月 1 日，公司完成了董事会的换届工作，并确定了

新一届董事会各专门委员会的成员。

截至报告期末，公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事刘

玉玉、张彦博和 1 名职工代表董事王丽丽组成，其中刘玉玉任审计委

员会主任委员（召集人）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议。共审议

议案 24 项，听取汇报 1 项，具体内容详见下表：

序 会议名称 时间 议案 会 议 出
号 席情况

第 四 届 董

事 会 审 计 2025 年 4 1.《关于以集中竞价方式回购公司股 黄业德、
1 委 员 会 第 月 7 日 份方案的议案》。 管伟、
十 二 次 会 杨奕其
议

1.《公司 2024 年度财务决算报告》；
2.《关于公司 2024 年年度报告全文

及其摘要的议案》；

3.《关于公司<2024 年度利润分配方

案>的议案》；

4.《关于提请股东大会授权董事会制

定中期分红方案的议案》；

5.《公司 2024 年度内部控制评价报

告》；

6.《关于公司 2024 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告的议

案》；

第 四 届 董 7.《董事会审计委员会 2024 年度履

事 会 审 计 职报告》（听取）；

2 委 员 会 第 2025 年 4 8.《关于 2024 年度会计师事务所的

十 三 次 会 月 25 日 履职情况评估报告》；

议 9.《董事会审计委员会对会计师事务

所 2024 年度履行监督职责情况的报

告》；

10.《关于续聘 2025 年度会计师事务

所的议案》；

11.《关于预计 2025 年度日常关联交

易的议案》；

12.《关于 2025 年度申请综合授信额

度及提供担保的议案》；

13.《关于使用自有资金支付募投项……
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