公告日期：2025-10-25

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-036
虹软科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届
董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；于同日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》的相关情况

（一）取消监事会并修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，免去刘晓倩、刘伟光监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

（二）《公司章程》的具体修订情况

鉴于以上情况，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容详见后附的《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、关于制定、修订部分治理制度的相关情况

为进一步提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，公司根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟制定及修订部分治理制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 制定/ 是否需要股东
修订 大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 累积投票制实施细则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 独立董事专门会议工作制度 修订 是

6 董事会审计委员会议事规则 修订 否

7 董事会战略委员会议事规则 修订 否

8 董事会提名委员会议事规则 修订 否

9 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股 修订 ……
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