公告日期：2026-04-21

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2026-009
虹软科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

4 《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

5 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议 √

案》

6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案。1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第八次会议审议
通过，具体详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告及附件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025 年年度股东会会议材料》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务（即一键通），委托上证信息通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。