公告日期：2026-04-21

华泰联合证券有限责任公司

关于虹软科技股份有限公司使用部分暂时闲置超募资金进
行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就虹软科技拟继续使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 4,480.00 万元（含本数）的部分暂时闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。

在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。公司使用部分闲置超募资金进行现金管理将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）资金来源

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 7 月 17 日

募集资金总额 132,848.00 万元

募集资金净额 125,485.92 万元

超募资金总额 □不适用

√适用，12,332.64 万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用

（%）（注） 状态时间

智能手机 AI 视觉解决方 82.01 2022 年 12 月（已结项）
案能力提升项目

IoT 领域 AI 视觉解决方 106.15 2025 年 5 月（已结项）
案产业化项目

募集资金使用情况 光学屏下指纹解决方案 不适用（项目终止）
开发及产业化项目 100.00

研发中心建设项目 97.34 2023 年 6 月（已结项）

超募资金永久补充流动 不适用

资金 100.00

超募资金回购公司股份 100.00 不适用

ArcMuse 计算技术引擎 30.64 2027 年 5 月

增强项目

是否影响募投项目 □是 √否

实施

注：“累计投入进度”为截至 2025 年 12 月 31 日统计的相关数据。

（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置超募资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等），产品期限不超过 12 个月。产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在审议通过的额度和期限内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司使用部分闲置超募资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《……
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