公告日期：2026-04-21

虹软科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王展）

2025 年度，本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王展先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕
士、中欧国际工商学院 EMBA。1990 年 1 月至 1995 年 11 月，任杜邦（中国）投资有限
公司财务总监；1995 年 12 月至 2010 年 1 月，任安波福/德尔福派克电气系统有限公
司中国总经理；2010 年 2 月至 2012 年 4 月，任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆
集团总经理；2012 年 4 月至 2020 年 10 月，任安波福安全与电子事业部亚太区总裁兼
任安波福（中国）科技研发中心有限公司董事长；2017 年 12 月至 2023 年 12 月，任
北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任苏州嘉元丰溢投资管理有限公司合伙人；2020 年 12 月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事；
2025 年 11 月至今，担任天海汽车电子集团股份有限公司独立董事。2022 年 1 月起任
虹软科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，除本人在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会成员外，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企业
任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以上，不是公司前十名股东，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人未与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职，不存在为公司及公司控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 5 次、股东会 2 次。本人主动了解公司经营情况，
充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。在会议召开前，本人详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，本人认真审议各项议案，充分发表意见。2025 年度，除应当回避表决事项以外，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会的

董事会次数 次数 次数 亲自参加会议 次数

5 5 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》……
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