公告日期：2026-04-21

虹软科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱凯先生、独立董事王展先生和董事 孔晓明先生组成，并由会计专业人士朱凯先生担任召集人。公司董事会审计委员会 的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，并会同独立董事与年审注册会
计师就公司 2024 年度审计报告初步审计意见、2025 年度审计工作安排进行了沟通， 全体委员均认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意见，具体情况如下：

会议名称 召开时间 讨论内容及会议议案

议题一：与年审注册会计师沟通 2024 年度审计报告初步审
第三届董事会审计 计意见，并对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事
委员会第三次会议 2025 年 3 月 项进行审阅。

（暨与年审会计师 27 日 议题二：审议本次审计委员会的相关议案

沟通会） 《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计
划》

1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2、《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

3、《2024 年年度报告及其摘要》

4、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
第三届董事会审计 2025 年 4 月 告的议案》

委员会第四次会议 11 日 5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》

8、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
9、《2025 年第一季度内部审计工作总结》

10、《2025 年第一季度报告》

11、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分
配的议案》

12、《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》

1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
第三届董事会审计 2025 年 6 月 2、《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
委员会第五次会议 25 日 3、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》

1、《2025 年上半年内部审计工作总结及 2025 年下半年内部
审计工作计划》

第三届董事会审计 2025 年 8 月 2、《2025 年半年度报告及其摘要》

委员……
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