公告日期：2026-04-23

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘圻，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，中共党员，博士研究生学历，会计学专业。2002 年起在中南财经政法大学会计学院任教，现任中南财经政法大学会计学专业教授、博士生导师；2017 年 12 月至今，兼任红塔区千圻商务信息咨询服务部法定代表人。目前兼任广东赛微微电子股份有限公司独立董事、厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，不直接或间接持有公司股份。不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》所规定影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东（大）会情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次、股东（大）会 3 次，作为独立董事，
本人以通讯和现场参与等形式出席了会议，报告期内，本人出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东（大）
会情况

应参加董 亲自出席 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东（大）
事会次数 次数 数 数 亲自出席会议 会次数

9 9 0 0 否 3

本人认为：公司董事会、股东（大）会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）参加专门委员会情况

本人为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，报告期内出席情况如下：

专业委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 8 8

提名委员会 0 0

独立董事专门会议 4 4

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事职权的情况

在行使独立董事职权的过程中，本人坚持独立、客观、专业的原则，深入关注公司治理、内部控制与风险管理体系的运行有效性。利用自身的专业背景，重点关注财务信息的真实性、合规性及披露的完整性，对核心业务决策进行审慎分析。通过积极参与专门委员会工作及与管理层保持必要沟通，为公司战略发展、高级管理人员聘任及薪酬激励等事项提供了独立、专业的建议，有效履行了监督与咨询职能。

（四）与内部审计机构、会计师事务所及中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极与公司内部审计机构负责人、会计师事务所项目负责人保持独立、有效的沟通。通过听取专项汇报、查阅工作底稿、询问关键环节等方式，评估内审的有效性及外审的独立性，重点关注财务信息生成过程中的重大风
险点与职业判断。同时，本人始终将维护中小股东利益置于重要位置，对于提交董事会、股东（大）会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；列席股东（大）会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极利用参加公司董……
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