公告日期：2026-04-23

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2026-006
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日以现场结合通讯形式召开了第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会
议”）。会议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过邮件送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（五）审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2025 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：综合考虑公司经营现状、未来业务发展的资金需求等因素，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司 2025 年度利润分配预案符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案已经公司第四届董……
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