公告日期：2026-04-23

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司审计委员会工作规则》等有关规定，现将嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，包括刘圻先生、陈向东先生、杜斌先生，其中刘圻先生任主任委员。三位委员成员中拥有两名独立董事，占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员刘圻先生具备会计专业资格，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 8 次会议，会议的召
开及表决程序均符合《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第四届董事会审 1、关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
计委员会2025年 2025 年 1 案；

第一次会议 月 24 日 2、关于向中国银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行和平安
银行申请授信的议案。

1、关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅
报告的议案》；

第四届董事会审 2、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

计委员会2025年 2025 年 3 3、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
第二次会议 月 3 日 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
4、关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金提供服务的议案》。

第四届董事会审 2025 年 3 1、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
月 27 日

计委员会2025年 案；

第三次会议 2、关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案；

3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

4、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案；

5、关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案；

6、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；

7、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案；

8、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

9、关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案；

10、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案；

11、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案；

12、关于变更回购用途的议案；

13、关于向武汉农村商业银行申请专利抵押贷款的议案。

第四届董事会审 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案；

计委员会2025年 2025 年 4 2、关于向银行申请综合授信业务的议案；

第四次会议 月 28 日 3、关于调整公司 2024 年度利润分配预案的议案。

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