公告日期：2026-04-28

广州瑞松智能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，在 2025 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会由独立董事罗勇根、马腾及非独立董事颜雪涛 3 名成员组成，罗勇根担任审计委员会召集人。2025 年 5 月，公司董事会换届选举完成，第四届董事会审计委员会由独立董事罗勇根、马腾及非独立董事高健 3 名成员组成。公司独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的罗勇根先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议内容

（1）关于确定 2024 年年度财务报告审计工作计划的
第三届董事

议案

会审计委员 2025 年 3

1 （2）内部审计部门关于 2024 年年度工作报告和 2025
会 2025 年 月 25 日

年第一季度工作计划的议案

第一次会议

（3）关于使用超募资金购买资产的议案

第三届董事

2025 年 4 （1）关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2 会审计委员

月 24 日 （2）关于 2025 年第一季度报告的议案

会 2025 年

第二次会议 （3）关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案

（4）关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议
案

（5）关于 2024 年度财务决算报告的议案

（6）关于 2025 年度财务预算报告的议案

（7）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
（8）关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案

（9）关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案

（10）关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计
划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案

（11）关于《2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》的议案

（12）关于内审工作计划及报告的议案

（13）关于续聘 2025 年度审计机构的议案

（14）关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

第四届董事

会审计委员 2025 年 5

3 ……
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