公告日期：2026-04-28

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2026-009
广州瑞松智能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

3 关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本 √

方案的议案

4 关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方 √

案的议案

5 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

6 关于授权对控股子公司提供担保额度的议案 √

7 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √

8 关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √

象发行股票的议案

10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √

11 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

12 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》 《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。相
关公告已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议材料》。
2、 特别决议议案：3、6、7、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：孙志强、孙圣杰、陈雅依
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易……
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