公告日期：2026-04-28

广州瑞松智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告

作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等相关规定，积极出席相关会议，认真审议议案，充分发挥独立董事作用，致力于促进公司规范运作与治理水平提升，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马腾先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。硕士毕业于中山大学法律史学专业，博士毕业于中山大学法学理论专业。2013年至2020年任教于厦门大学法学院；2020年至今，任暨南大学法学院/知识产权学院教授、博士生导师、教研室主任。兼任中国墨子学会常务理事、中国法律史学会理事、东方法律文化分会常务理事、中国法律思想史专业委员会常务理事、中国儒学与法律文化研究会常务理事、中华司法研究会理事，荣获第四届“广东省十大优秀中青年法学家”称号。2022年5月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会、董事会会议情况

报告期内，公司共计召开了8次董事会和2次股东会。本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议的情况。2025年度任职期内，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
董事会次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 的次数

加会议

马腾 8 8 0 0 否 2

本人作为公司独立董事，在召开董事会及专门委员会会议前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，明确发表表决意见，积极参与讨论并提出合理化建议，为提升董事会科学决策水平和促进公司良性运行起到积极作用。

本人认为公司2025年度董事会、股东会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（二）参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2025年内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议、提名委员会召开2次会议、独立董事专门会议召开3次会议。本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员以及独立董事，积极参加相关会议，无缺席的情况发生，与公司财务部、审计部及外部会计师及时进行沟通，并就相关问题与外部会计师、公司管理层进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求；与公司董事、高级管理人员、人力资源等部门就公司换届等事项进行认真的沟通讨论；对公司日常关联交易议案进行认真审议。本人认为，公司董事会审计委员会会议、提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会委员，本人定期审议内审工作计划和内审工作报告，与审计部人员就内部审计事项进行了讨论，确定内审年度重点事项。根据公司《董事会审计委员会工作细则》等……
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