公告日期：2026-04-28

广州瑞松智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告

作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等相关规定，积极出席相关会议，认真审议议案，尽职尽责，充分发挥独立董事作用，致力于促进公司规范运作与治理水平提升，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘奕华先生，1956年1月出生，研究生学历。历任广州南洋电器厂研究所工程师；广州市机电工业局科长；广州机电行业协会副会长兼秘书长。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长、广东省自动化学会理事长，广东安达智能装备股份有限公司独立董事、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事。2025年5月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会、董事会会议情况

报告期内，公司共计召开了8次董事会和2次股东会。2025年度任职期内，公司共计召开5次董事会和1次股东会，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议的情况。2025年度任职期内，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

董事会 股东会

董事

本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
姓名 次未亲自参

董事会次数 席次数 席次数 次数 加会议 的次数

刘奕华 5 5 0 0 否 1

本人作为公司独立董事，在召开董事会及专门委员会会议前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，明确发表表决意见，积极参与讨论并提出合理化建议为提升董事会科学决策水平和促进公司良性运行起到积极作用。

本人认为公司2025年度董事会、股东会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（二）参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2025年度本人任职内，公司独立董事专门会议召开1次会议。我作为独立董事，积极参加相关会议，无缺席的情况发生，对公司日常关联交易议案进行认真审议。本人认为，公司独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查内部审计计划、工作程序及执行情况，保障内部审计工作的独立性与有效性。同时与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，通过参与审计沟通会议、审阅关键审计事项、沟通审计过程中发现的问题与风险点，持续监督外部审计工作质量，确保审计工作独立、客观、公正开展。

（四）与中小股东的沟通交流情况、现场工作、上市公司配合独立董事工作的情况

本人在任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会、
2025年半年度科创板机器人行业集体业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，本人对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况，及时获悉公司重大事项的进展。在召开董事会及相关会议前，公司认真组……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。