公告日期：2026-05-21

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-020
上海谊众药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区仁齐路 79 号（公司会议室）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日

至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年 √

年度报告》及《报告摘要》的议案

2 关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年 √

度财务决算报告》的议案

3 关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年 √

度权益分派方案》的议案

4 关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年 √

董事会工作报告》的议案

5 关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年 √

度独立董事述职报告》的议案

6 关于上海谊众药业股份有限公司董事 2026 √

年薪酬（津贴）方案的议案

7 关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

8 关于制定《上海谊众药业股份有限公司董 √

事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

累积投票议案

9.00 关于选举上海谊众药业股份有限公司第三 应选董事（2）人

届董事会非独立董事的议案

9.01 关于选举周劲松先生为公司第三届董事会 √

非独立董事的议案

9.02 关于选举孙菁女士为公司第三届董事会非 √

独立董事的议案

10.00 关于选举上海谊众药业股份有限公司第三 应选独立董事（3）人
届董事会独立董事的议案

10.01 关于选举吴英理先生为公司第三届董事会 √

独立董事的议案

10.02 关于选举吕伟先生为公司第三届董事会独 √

立董事的议案

10.03 关于选举翟浩先生为公司第三届董事会独 √

立董事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会
第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月
21 日在上海证券交易所网站（w……
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