公告日期：2026-05-21

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-019
上海谊众药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海谊众药业股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名周劲松先生、孙菁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴英理先生、吕伟先生、翟浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述三名独立董事候选人均已通过上海证券交易所的候选独立董事资格备案。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述 2 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人仍须经股
东会审议通过，并与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成第三届董事会，任期时间自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人。上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，公司第二届董事会董事将继续依照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

非独立董事候选人简历

周劲松先生简历

周劲松先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
研究生学历，经济师。1986 年 9 月至 1990 年 7 月，就读于哈尔滨工业大学动力工
程学院，获学士学位；1990 年 9 月至 1992 年，任职新昌制药厂；1992 年至 1994
年，任职于杭州锅炉厂；1995 年 9 月至 1998 年 3 月，就读于浙江大学管理工程学
院，获硕士学位。1997 年 9 月至 2012 年 1 月，任职浙江医药股份有限公司投资部
负责人；2009 年 9 月创办上海谊众，2011 年 8 月至今担任董事、总经理。作为公
司核心创始人，主持开展多项国家及上海市重大科技攻关项目，其中国家重大新药
创制项目 2 项，上海市市级科技项目 5 项，申请并获授权发明专利 2 项。2013 年
获上海市奉贤区人才工作领导小组授予“滨海贤人——领军人才”荣誉称号。2020年 3 月至今，担任公司第一届董事会、第二届董事会董事长并任公司总经理。

周劲松先生为公司控股股东、实际控制人，直接、间接持有公司股票 43,590,747股，占公司总股本的 21.09%。周劲松先生不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。孙菁女士简历

孙菁女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中级工程师。1995 年 9 月至 2002 年 6 月，就读中国药科大学微生物与生化药学专
业，获得硕士学位。2002 年 7 月至 2011 年 12 月，任职上海恰尔技术部经理；2009
年 10 月起，担任上海谊众研发经理；2020 年 3 月至今，担任公司第一届董事会、
第二届董事会董事并任公司副总经理。

孙菁女士直接、间接持有公司股票 1,492,727 股，占公司总股本的 0.72%。孙
菁女士不存在《公司法》《公司章程》等法……
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