公告日期：2026-06-11

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-029
上海谊众药业股份有限公司

关于完成董事会换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开了
2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会职工董事；于 2026 年
6 月 10 日召开了 2025 年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事与
独立董事，并与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。
公司于 2026 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、
各专门委员会成员及主任委员；聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 5 月 27 日召开了职工代表大会，选举了张利静女士为公司第
三届董事会职工董事。

公司于 2026 年 6 月 10 日召开了 2025 年年度股东会，采用累积投票制的方式
选举了周劲松先生、孙菁女士为公司第三届董事会非独立董事；选举吴英理先生、吕伟先生、翟浩先生为公司第三届董事会独立董事。

上述 1 名职工董事、2 名非独立董事与 3 名独立董事将与共同组成公司第三届
董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2026 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举周劲松先生担任公司第三届董事会董事长。董事会同时选举产生了战略委

专门委员会名称 主任委员 委员

战略委员会 周劲松 周劲松、孙菁、吴英理

提名委员会 翟浩 翟浩、周劲松、吕伟

薪酬与考核委员会 吕伟 吕伟、张利静、吴英理

审计委员会 吕伟 吕伟、吴英理、翟浩

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员吕伟先生为会计学专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周劲松先生为公司总经理，聘任张文明先生（分管市场医学）、孙菁女士（分管生产、研发）、方舟先生（分管行政、人事、后勤）为公司副总经理，聘任方舟先生为公司董事会秘书，聘任汤节节女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周若文先生为公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。周若文先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
的规定。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李端先生不再担任公司非独立董事，胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生不再担任公司独立董事。公司对上述任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-37190005

传真：021-37190005-8037

邮箱：Info@yizhongpharma.com

联系地址：上海市奉贤区仁齐路 79 号

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