公告日期：2026-04-28

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-008
上海谊众药业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以
下简称“会议”）于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、关于上海谊众药业股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案；

董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于上海谊众药业股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案；

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和业绩情况；一季报的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、关于上海谊众药业股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

4、关于上海谊众药业股份有限公司 2025 年度权益分派方案的议案；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会认为：基于公司 2025 年度所实现的实际业绩情况，及短期内在市场推广与研发投入上的资金需求；同时，公司 2025 年度为维护市值与股东权益，实施并完成了以集中竞价方式回购公司股份的计划，实际回购股份 630,589 股，实际回购金额34,995,953.57 元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》第十八条的相关规定，公司本次回购股份视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。董事会同意公司2025 年度不再实施现金分红或转增股本等权益分派方案，有利于公司研发项目的快速推进，不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利益。
该议案尚需提交股东会审议。

5、关于上海谊众药业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

7、关于上海谊众药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

8、关于评估公司独立董事独立性的议案；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、关于上海谊众药业股份有限公司 2025 年度《内部控制评价报告》的议案；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上……
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