公告日期：2026-04-28

上海谊众药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》等法律、法规，规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》等公司的内部制度要求，认真履行独立董事的职责与义务，充分行使独立董事的职权，积极、有效地参与公司董事会会议、董事会专委会会议、股东会，并对相关议案与事项进行充分审议与讨论，发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年任职期间的履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周爱武先生，1970年11月出生，中国国籍，博士，研究员。1997年在南京大学生物化学系取得生物化学博士学位后，一直在英国剑桥大学血液学系工作。2006年-2010年期间，担任
Basic Science Lecturer，独立领导科研小组工作。2011年晋升为 Senior Basic Science
Research Fellow。2012年获得上海高校特聘教授(东方学者)团队岗位计划资助, 受聘为上海交通大学医学院研究员,。多年来，一直通过生物化学和结构生物学的手段，研究心血管疾病与癌症相关蛋白的结构与功能的关系，以通讯作者或者共同通讯作者在 NATURE（2010，2019）、PNAS（2006）、BLOOD（2009，2012，2022）、Science Adv（2020）、JBC 等杂志发表 80 多篇研究论文。

经公司第二届董事会第四次会议、2023年年度股东大会审议通过，自2024年4月29日起，周爱武先生正式担任公司第二届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
（二） 是否存在影响独立性的说明

本人未直接、间接持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》《独立董事管理办法》中关于独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）2025年度出席董事会会议和股东会情况

2025年1月1日至2025年12月31日，公司共召开了6次董事会，2次股东会，本人出席情况如下：

（1）出席董事会情况：

姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数

周爱武 6次 6次

（2）出席股东大会情况：

姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数

周爱武 2次 2次

本人作为公司独立董事，2025年度任职期间，严格忠实履行独立董事的法定职责。依托自身生物化学、结构生物学的专业背景，结合公司创新药研发的行业属性与经营特点，在各
类会议召开前，主动全面获取各项议案审议及决策所需的完整资料与关键信息；会议期间，
本人秉持勤勉务实、恪尽职守的履职原则，充分发挥专业优势，客观审慎审议各项议案，深
度参与议题研讨，结合生物医药研发领域专业视角提出科学合理的意见与建议，为公司董事
会科学决策、合规运营发挥积极作用。

本人审慎核查确认，2025 年度所出席会议的召集、召开程序合法合规、规范有效，公司各项重大经营事项均严格履行内部审批及决策流程，议案审议流程严谨规范，审议结果客观公允、合法有效，切实保障了公司及全体股东的合法权益。
（二）2025年度出席专委会会议情况

2025年度本人在公司任职董事会专委会委员情况与参加相关会议情况如下：

专委会类别 任职情况 应参加会议 实际参加会议
次数 次数

审计委员会 委员 3 3

提名委员会 ……
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