公告日期：2026-04-28

对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

的审议情况暨 2025 年度履职情况的报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《上海谊众药业股份有限公司章程》和《上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会在2025年度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年5 与12日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举了公司第
二届董事会成员并完成董事会换届。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，选举具有专业会计资格的独立董事熊焰韧女士担任第二届董事会审计委员会主任委员，选举独立董事孙春萌先生、董事孙菁女士为审计委员会委员。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起
实施）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理孙菁女士担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第二届董事会审计委员会成员进行调整。2023 年10 月27日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事胡改蓉女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于补选公司第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会的议案》，原独立董事孙春萌先生因个人工作原因辞去独立董事职务，公司董事会同意提名周爱武先生为第二届董事会独立董事候选人。该议案后经于2024 年4 月29 日召开的2023

年度股东大会审议通过，周爱武先生正式担任公司的独立董事，同时担任公司审
计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员。

综上，公司第二届董事会审计委员会委员由 3 位独立董事组成，主任委员由
具有专业会计资格的独立董事熊焰韧女士担任，另两位委员分别是独立董事周爱
武先生（2024 年4 月29 日至今）、独立董事胡改蓉女士。
二、审计委员会2025 年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开 3次会议，全体委员均出席了会
议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议内容

《关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告
及报告摘要的议案》

《关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度财务
决算报告的议案》

《关于上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员
会2024 年度履职情况报告的议案》

《关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度权益分
第二届董事会审 派方案的议案》

计委员会 2025 年 2025 年4 月22 日 《关于上海谊众药业股份有限公司<内部控制评价
第一次会议 报告>的议案》

《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025 年度审计机构的议案》

《关于公司2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》

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