公告日期：2026-04-28

国金证券股份有限公司

关于上海谊众药业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对上海谊众部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众
药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,645.00 万股，每股面
值 1 元，发行价格为每股人民币 38.10 元，募集资金总额为人民币 100,774.50 万
元，扣除发行费用 7,171.45 万元，募集资金净额为 93,603.05 万元。

截至 2021 年 9 月 3 日，公司本次募集资金净额 93,603.05 万元已全部到位，
并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]201Z0041 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用计划及使用情况

（一）募集资金使用计划

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目，以及公司根据实际募集资金到账情况对各募投项目募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 募投项目 项目总投 调整前拟投入 调整后拟投入
号 资额 募集资金额 募集资金额

1 年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物 42,768.00 42,768.00 33,043.05
胶束及配套设施建设

2 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应 20,560.00 20,560.00 20,560.00
症临床研究

3 营销网络建设 10,000.00 10,000.00 10,000.00

4 补充流动资金及业务发展资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00

合计 103,328.00 103,328.00 93,603.05

（二）公司募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集 截至 2025 年 12 月 31
资金金额 日已使用募集资金

1 年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶 33,043.05 19,087.83
束及配套设施建设

2 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症 20,560.00 2,363.74
临床研究

3 营销网络建设 10,000.00 8,367.61

4 补充流动资金及业务发展资金 30,000.00 31,737.04

合计 93,603.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。