公告日期：2025-09-24

证券代码： 688092 证券简称： 爱科科技
杭州爱科科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 9 月
杭州爱科科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料目录
杭州爱科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知............................... 3
杭州爱科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程............................... 6
杭州爱科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议案............................... 9
议案一、 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案..................... 9
议案二、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案........................... 10
议案三、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案........................... 20
议案四、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案....... 21
议案五、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案............................................................................................................................... 22
议案六、 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》 的议案............................... 23
议案七、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施
及相关主体承诺的议案................................................................................................... 24
议案八、 关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划的议案............25
议案九、 关于前次募集资金使用情况报告的议案....................................................... 26
议案十、 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案................................................................................... 27
议案十一、 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案....................... 30
杭州爱科科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证大会的
顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》 ” ） 《中华人
民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》 ” ） 《上市公司股东会规则》 以及《杭
州爱科科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》 ” ） 《杭州爱科科技股
份有限公司股东会议事规则》 等相关规定， 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称
“公司” ） 特制定本次股东会会议须知：
一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序， 切实维护股东的合法权益， 请出席
会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并按规定
出示证券账户卡、 身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章） 、 授
权委托书等， 经会议工作人员验证后方可领取会议资料并出席会议。 会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之
后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
为保证股东会的严肃性和正常秩序， 除出席会议的股东及股东代理人、 公司董
事、 高管人员、 见证律师及董事会邀请的人员外， 公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
……

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