公告日期：2026-05-13

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-018
苏州世华新材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登
记、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日
召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订<对外投资管理办法>等制度的议案》和《关于修订<子公司管理制度>等制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订完善。提请股东会授权公司董事长或其授权人员及时向工商登记机关办理与公司独立董事变更、公司章程修订有关的工商登记变更等事宜。公司章程的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》及其附件将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，敬请投资者查阅。

本次修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会进行审议。

二、修订部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，对部分治理制度进行了修订，具体如下：

序号 制度 是否提交股
东会审议

1 《苏州世华新材料科技股份有限公司对外投资管理办法》 是

2 《苏州世华新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》 是

3 《苏州世华新材料科技股份有限公司子公司管理制度》 否

4 《苏州世华新材料科技股份有限公司总经理工作细则》 否

5 《苏州世华新材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度》 否

6 《苏州世华新材料科技股份有限公司资金管理制度》 否

上述修订的治理制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

其中，《苏州世华新材料科技股份有限公司对外投资管理办法》《苏州世华新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议，相关制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日

附件：

《公司章程》修订对照表

修改前 修改后

第八条 总经理为公司的法定代表人。总经 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
理的选举、任命，依照本章程相关规定办理。 司的法定代表人，由董事会过半数选举产生。董
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 事长为代表公司执行公司事务的董事。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为
日起三十日内确定新的法定代表人。 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代……
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