公告日期：2026-05-29

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-024
苏州世华新材料科技股份有限公司

关于部分募投项目延期及使用募集资金

向全资子公司增加借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）于 2026年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》，同意将公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2027 年 5 月，将“创新中心项目”募集资金承诺投资总额 8,000.00 万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益（以实际转出日的金额为准）以无息借款方式向全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“世晨技术”）增加借款，用于“创新中心项目”的建设。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保

荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募

集资金实施专户存储进行专款专用。

（二）募集资金投资计划及使用情况

根据《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股

票并在科创板上市募集说明书（注册稿）》、2023 年 6 月 20 日召开第二届董事会

第十三次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司募投项目情况

如下：

单位：万元

序 募集资金承 调整后实际拟截至2026年4 投资进度

号 项目名称 投资总额 诺投资总额 投入募集资金 月 30 日累计 （3）=（2）/ 状态 实施主体
金额（1） 投入金额（2） （1）

新建高效 江苏世拓新
1 密封胶项 30,000.00 21,000.00 21,000.00 21,210.51 101.00% 已结项 材料科技有
目 限公司

创新中心 世晨材料技
2 项目 32,000.00 8,000.00 8,000.00 6,248.12 78.10% 建设中 术（上海）有
……
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