公告日期：2026-05-29

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州世华新材料科技股份有限公司

部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款

的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）2022年度向特定对象发行 A 股股票及后续持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

根据《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股

票并在科创板上市募集说明书（注册稿）》、2023 年 6 月 20 日召开第二届董事

会第十三次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司募投项目情

况如下：

单位：万元

调整后实际拟 截至 2026 年 投资进度

序 项目名称 投资总额 募集资金承诺投入募集资金 4 月 30 日累 （3）=（2）/ 状态 实施主体
号 投资总额 金额（1） 计投入金额 （1）

（2）

新建高效 江苏世拓新
1 密封胶项 30,000.00 21,000.00 21,000.00 21,210.51 101.00% 已结项 材料科技有
目 限公司

创新中心 世晨材料技
2 项目 32,000.00 8,000.00 8,000.00 6,248.12 78.10% 建设中 术（上海）
有限公司

补充流动 苏州世华新
3 资金 10,000.00 10,000.00 9,257.12 9,263.60 100.07% 不适用 材料科技股
……
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