公告日期：2026-05-29

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-023
苏州世华新材料科技股份有限公司

关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整第三届
董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026 年 5 月 28 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务
的董事的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体
情况公告如下：

一、选举代表公司执行公司事务的董事

根据《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，同意选举董事长顾正青先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公
司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

二、调整公司第三届董事会专门委员会委员

鉴于公司独立董事已完成补选，为保证董事会各专门委员会规范运作、正常
履职，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，公司拟对
第三届董事会各专门委员会的主任委员（召集人）及委员进行调整，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会各专门委员会调整前后的构成情况如下：

第三届董事会 调整前 调整后

专门委员会名称

战略委员会 顾正青（主任委员）、吕刚、徐幼农 顾正青（主任委员）、张乃奎、徐建鸿

提名委员会 池漫郊（主任委员）、徐幼农、顾正青 池漫郊（主任委员）、王亮亮、顾正青

薪酬与考核 徐幼农（主任委员）、王亮亮、顾正青 徐建鸿（主任委员）、王亮亮、顾正青
委员会

审计委员会 王亮亮（主任委员）、徐幼农、吕刚 王亮亮（主任委员）、池漫郊、吕刚

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日

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