公告日期：2026-04-18

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-006
苏州世华新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和
通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2026 年 4 月 7 日以书面、邮件、
通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025 年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，严格贯彻执行股东会通过的各项决议。结合公司董事会 2025 年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。同时，各位独立董事向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（徐幼农）》《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王亮亮）》《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（池漫郊）》。

（三）审议通过《关于对独立董事独立性情况评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事向董事会提交独立性自查情况表，董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
2025 年，公司审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。公司审计委员会在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责，并编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
作为公司 2025 年度审计机构。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公证天业在 2025 年度的审计工作履行监督职责，并编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会对……
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