公告日期：2026-04-18

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州世华新材料科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐人”）作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”、“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票和2022年度向特定对象发行A股股票及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在保证不影响募投项目建设、募集资金使用、正常业务经营以及保证资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。

（二）投资金额及期限

公司拟使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过0.2亿元（含本数）和2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过5.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,558,872股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.09元，共计募集货币资金人民币389,999,994.48元，扣除发行费用人民币7,428,795.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币382,571,198.64元，上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2023]B042号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）17,751,479股，实际募集资金总额为599,999,990.20元，扣除发行费用9,061,329.99元（不含税）后，实际募集资金净额为590,938,660.21元。上述募集资金实际到位时间为2025年9月11日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》(苏公W[2025]B053号)。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司拟使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过0.2亿元（含本数）和2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过5.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，分别占上述两笔募集资金各自总额的5.13%和86.67%。
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目具体使用情况如下：

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2023 年 6 月 7 日

募集资金总额 39,000.00 万元

募集资金净额 38,257.12 万元

超募资金总额 ？不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使
……
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