公告日期：2026-04-29

福建福昕软件开发股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、规范性文件和上海证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作条例》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

牛玉贞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件与理论博士。现任职于福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，“闽江学者”特聘教授。主要从事计算机视觉，人工智能，图像和视频处理等领域的教学与研
究工作。2022 年 2 月至 2024 年 7 月，任恒锋信息科技股份有限公司独立董事；
2024 年 11 月至今，任锐捷网络股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今任公司
独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，不直接或间接持有公司股份。不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》所规定影响独立性的其他情形。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会和 3 次股东会。本人担任公司独立董事，
未有无故缺席公司董事会和股东会的情形，具体出席情况如下：

董事会

独立董事 实际出席情况 出席股东会

姓名 应参加次数 次数

亲自出席 委托 缺席

牛玉贞 11 11 0 0 3

报告期内，作为公司的独立董事，本人切实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的股东会、董事会和各专门委员会等重要会议，会前认真审阅会议议案及相关材料，全面深入地了解决策事项，并进行独立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。本人认为，报告期内会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，重大事项均履行了相应的审批程序，本人对公司董事会审议的所有议案均表示赞成，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会四个专门委员会。2025 年度，董事会专门委员会共召开 18 次会议，其中，
审计委员会召开 6 次会议，提名委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 5
次会议，战略决策委员会召开 3 次会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，认真履行职责，共参加 5 次薪酬与考核委员会会议，3 次战略决策委员会会议，4 次提名委员会会议，均为亲自出席，未有无故缺席的情况。

本人忠实履行独立董事及各专门委员会委员职责。针对提交审议的每项议案，均做到会前认真查阅资料、深入了解情况，严格遵循各专门委员会工作细则，围绕员工持股、股权激励、对外投资等关键事项展开深入研讨与审慎决策，确保履职的规范性与有效性。

2025 年度，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，本人均亲自出席，会议审议与关联交易相关事项，包括预计公司 2025 年度日常关联交易、子公司实施股权激励暨关联交易的事项。本人认为公司上述关联交易相关事项不会损害公司及股东的利益，因此同意将议案提交至董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在报告期内，本人关注公司内部审计工作，与公司审计委员会、公司内控内审部门保持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。