公告日期：2026-04-29

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2026-007
福建福昕软件开发股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 4 月 28 日在福
州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及摘要。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对 2025 年度工作情况进行报告。

独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，将在公司 2025 年年
度股东会对 2025 年度工作进行述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

2025 年度，公司总裁严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展工作，确保经营管理层规范运作，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3 元（含税）。截至 2026 年 4 月 28 日，公司总股本 91,359,524 股，扣除公
司回购专用证券账户中股份数（277,192 股）后的股本为 91,082,332 股，以此计算合计派发现金红利 27,324,699.60 元（含税）。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司出具了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情……
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