公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

本人作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期内，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和上海证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作条例》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖虹，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计）博士，应用经济学（统计）博士后。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，中国
会计学会金融会计委员会委员。2019 年 2 月至 2025 年 1 月，任厦门合兴包装印
刷股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2025 年 9 月，任垒知控股集团股份有
限公司独立董事；2025 年 6 月至今，任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董
事；2025 年 11 月至今；任科华数据股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，
任三安光电股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至 2025 年 12 月任公司独立董
事，公司于 2025 年 12 月换届选举完成后，本人任期届满不再担任公司独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，不直接或间接持有公司股份。不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》所
规定影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度本人任职期间，作为公司的独立董事，本人切实履行独立董事的职责，亲自出席公司召开的董事会和股东会。认真审阅会议资料和相关文件，与公司及相关方保持充分沟通，利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，保障公司董事会的科学决策。本人对公司董事会审议的所有议案均表示赞成，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
2025 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东会，会议的召
集和召开程序符合相关法律法规的规定，本人在任职期间出席董事会和股东会的具体情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

肖虹 9 9 0 0 3

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会四个专门委员会。2025 年度本人任职期内，董事会专门委员会共召开 16 次会议，其中，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 5 次会议，战略决策委员会召开 3 次会议。本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，参加了各次专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生，具体出席情况如下：

独立董事姓名 专门委员会名称 亲自出席 委托 缺席

肖虹 审计委员会 5 0 0

薪酬与考核委员会 5 0 0

本人认为，公司各专门委员会会议的召集、召开程序符合法定程序，议案内容真实、准确、完整，表决程序、表决结果合法有效，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
2025 年本人任职期间，本人积极投身董事会各项决策工作，认真研究审议
各项会议议案及相关资料，并与管理层及相关方保持充分沟通，深入了解实际情况。同时，本人密切关注公司与关联方之间可能存在的利益冲突事项，严格履行监督职责。在此基础上，立足公司长远发展，提供专业、客观的意见与建议，推动董事会决……
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