公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

本人作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会的独立董事，在 2025 年度任职期（2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 31 日），
严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、规范性文件和上海证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作条例》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张国清，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师，主要研究领域包括公共财务与政府会计、资本市场会计与审计、
公司治理与内部控制、环境治理与信息披露。2019 年 10 月至 2025 年 11 月，任
科华数据股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任厦门吉宏科技股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任广州白云电器设备股份有限公司独立董事。2025 年 12 月至今任公司独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，不直接或间接持有公司股份。不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》所规定影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人任职独立董事期间，公司共召开董事会 2 次，未召开股东
会，出席情况如下：

董事会

独立董事 实际出席情况 出席股东会

姓名 应参加次数 次数

亲自出席 委托 缺席

张国清 2 2 0 0 0

注：本人以独立董事候选人身份，出席公司于 2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会，
被选举为公司独立董事。

作为独立董事，在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，认真审议每项议案，并通过与管理层和相关工作人员沟通，利用专业知识和经验提出了独立的建议或意见。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会四个专门委员会。2025 年度，本人任职独立董事期间，董事会专门委员会共
召开 2 次会议，审计委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议，未召开薪
酬与考核委员会和战略决策委员会。本人为董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，履行独立董事职责，均亲自出席专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。

本人认为，公司各专门委员会会议的召集、召开程序符合法定程序，议案内容真实、准确、完整，表决程序、表决结果合法有效，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年度，本人任职独立董事期间，召开 1 次独立董事专门会议，本人亲
自出席。会议审议了《关于子公司实施股权激励暨关联交易的议案》。经审慎核查，本人认为上述关联交易事项符合公司的长远规划和发展战略，充分调动经营
管理团队的积极性，相关事项的决策程序及交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。据此，本人同意将上述议案提交公司董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，积极与公……
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