公告日期：2026-04-29

福建福昕软件开发股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）
激励与约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、
董事会秘书、财务负责人、董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营
业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，遵循以下原则：

(一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；

(二) 竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争
力、与外部薪酬水平相符；

(三) 体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相
符；

(四) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

(五) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与绩效考核挂钩、
与奖惩挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

第六条 公司人力资源部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高
级管理人员薪酬制度的具体实施。

第三章 薪酬的构成和标准

第七条 公司建立如下工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工
资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第八条 公司董事薪酬

(一) 在公司任职的非独立董事（不含职工董事）的薪酬依据其在公司担任
的经营管理岗位确定；未在公司任职的董事原则上不在公司领取薪酬。经公司股东会批准，公司可以另行发放董事津贴。

(二) 独立董事实行津贴制度，独立董事津贴由股东会审议通过。独立董事
因出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

(三) 职工董事的薪酬根据其在公司担任的具体职务，按公司的工资和绩
效考核制度执行，不享受董事津贴。

第九条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
(一) 基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，高级
管理人员的职级以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平而确定。

(二) 绩效薪酬：根据公司绩效管理体系、公司当年业绩达成情况及个人绩
效考核情况而确定。公司可以根据年度总体战略目标分解规划相关的重要项目，并视实际情况设置增量奖励。若重要项目目标完成，可根据完成情况评定结果，
给予额外增量奖励，并报请薪酬与考核委员会审查。

(三) 中长期激励收入是与公司长期价值增长和可持续发展挂钩的收入，
形式包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他专项激励。具体实施需另行制定激励计划并履行相应审批程序。

第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管
理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十一条 对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人
才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。

第四章 薪酬的发放及止付追索

第十二条 公司独立董事和经股东会批准的外部董事的津贴按月发放。

第十三条 在公司内部任职并领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬按公司
内部的薪酬发放制度执行。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效……
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