公告日期：2026-04-29

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-031
转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议 √

案》

2 《关于〈2025 年年度报告（及摘要）〉的议 √

案》

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于申请综合授信额度及担保额度预计 √

的议案》

5 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 √

案》

6 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的 √

议案》

7 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注 √

册资本、修订<公司章程>的议案》

8.00 《关于新增及修订公司部分治理制度的议 √

案》

8.01 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

8.02 修订《对外投资管理制度》 √

8.03 修订《募集资金管理制度》 √

累积投票议案

9.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 应选董事（6）人

会非独立董事候选人的议案》

9.01 选举李武林先生为第五届董事会非独立董 √

事

9.02 选举和丽女士为第五届董事会非独立董事 √

9.03 选举王淼先生为第五届董事会非独立董事 √

9.04 选举季献华先生为第五届董事会非独立董 √

事

9.05 选举苏海娟女士为第五届董事会非独立董 √

事

9.06 选举张爽先生为第五届董事会非独立董事 √

10.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事候选人的议案》

10.01 选举王海忠先生为第四届董事会独立董事 ……
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