公告日期：2026-04-29

江苏京源环保股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行公司股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行公司股东会各项决议，持续完善公司治理体系，积极推进公司战略的落地和经营发展目标的达成。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，推动董事会决议事项的落实，推进公司高质量发展，维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

报告期内，公司 2025 年度实现营业收入 47,337.31 万元，较上年同期减少
0.57%，实现归属于母公司所有者的净利润-6,883.16 万元，亏损同比增加178.29%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,210.95 万元，同比增加 131.97%。报告期末，公司总资产 187,593.23 万元，同比增加 1.84%；归属于母公司的所有者权益 85,032.41 万元，同比增加 8.89%。

二、2025 年董事会的日常工作情况

各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥作用。

（一）董事会会议情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 9 次董事会，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

1 第四届董事会 2025 年 3 月 27 日 审议通过以下议案：

第十三次会议 1、《关于不提前赎回“京源转债”的议案》

2 第四届董事会 2025 年 3 月 31 日 审议通过以下议案：

第十四次会议 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》

3 第四届董事会 2025 年 4 月 25 日 审议通过以下议案：

第十五次会议 1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告>的议案》

4、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估
报告>的议案》

5、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》

6、《关于<2024 年度独立董事独立性自查情况的
专项报告>的议案》

7、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
8、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

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