公告日期：2026-04-29

江苏京源环保股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会成员为覃志刚先生、何成达先生与和丽女士，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事覃志刚先生担任。审计委员会委员在监督及评估外部审计机构的工作、 指导公司内部审计、 审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部通过。具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项

审计委员会2025 年第 2025-3-31 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
一次会议 的议案》

1、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》

2、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报
审计委员会2025 年第 2025-4-25 告>的议案》

二次会议 3、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

6、《关于<2024 年年度报告（及摘要）>的议案》
7、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

8、《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的
议案》

9、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》

10、《关于开展票据池业务的议案》

11、《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议
案》

12、《关于会计政策变更的议案》

13、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

14、《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》

审计委员会2025 年第 2025-4-28 1、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

三次会议

审计委员会2025 年第 2025-6-27 审议以下议案：

四次会议 1、《关于部分募投项目延期的议案》

审计委员会2025 年第 ……
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