公告日期：2026-06-05

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2026-029
博众精工科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

7 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金

8 √

占用管理制度》的议案

9 关于制定《内部控制制度》的议案 √

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其 √

11 摘要的议案

12 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关

13 √

事宜的议案

本次会议还将听取 2025 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第二十二次会
议审议通过，议案 11-13 已经公司于 2026 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第二
十四次会议审议通过。相关公告文件已分别于 2026 年 4 月 11 日、2026 年 6 月 4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.……
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