公告日期：2026-04-11

华泰联合证券有限责任公司

关于博众精工科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对博众精工在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:：

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 15 日核发的《关于同意博众精
工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825
号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 982,949,093.27 元。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 11 月 24 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16176 号验资报
告，验证募集资金已全部到位。

(二) 本年使用金额及当前余额

2022 年向特定对象发行股票募集资金用于公司“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”、“新建研发中心项目”和补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 484,282,691.40 元用于募

投项目，2025 年度投入募投项目金额为 54,013,273.11 元。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金账户余额为 222,874,371.78 元（包含利息收入和理财收入，扣除银
行手续费）。此外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 300,000,000.00 元闲置募
集资金暂时补充流动资金尚未归还，合计未使用募集资金 522,874,371.78 元（包含利息收入和理财收入，扣除银行手续费）。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

2022 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券、募集资金专户开户银行（中信
银行吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、交通银行长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、华夏银行吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、宁波银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定，存放、使用、管理募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 7 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行 银行账户 募集资金余额 账户性
质

中信银行吴江支行 8112001011800697491 ……
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