公告日期：2026-04-11

博众精工科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博众精工”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定，立足公司战略发展全局，切实履行“定战略、作决策、防风险、管团队”的核心职责，紧密围绕年度经营目标，统筹协调、科学决策，带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，推动公司经营管理、技术创新、市场拓展、合规治理等各项工作稳步推进，实现了公司高质量发展的阶段性目标。现将董事会 2025 年度工作情况、公司经营情况、存在的问题及 2026 年工作计划报告如下，请各位股东及股东代表审议。
一、2025 年度董事会主要工作回顾

2025 年，董事会秉持“战略引领、科学决策、合规经营、价值创造”的理念，持续完善公司治理结构，提升决策效能与规范化水平，切实保障公司及全体股东的合法权益。

（一）完善公司治理，夯实决策根基

规范运作，保障决策质效。董事会严格遵循《董事会议事规则》，规范会议召集、审议、表决与记录全流程。全年共计召开会议 10 次，审议通过各类议案数十项，涵盖战略规划、年度报告、利润分配、股权激励、关联交易、募投项目调整及子公司管理等关键领域。所有议案均经充分研讨、独立表决，决议通过率100%，并得到有效执行，形成了“会前酝酿、会中决策、会后督办”的闭环管理体系。

发挥专门委员会专业作用。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依规履职，提供专业支持。全年共召开会议 10 次，就内部控制评价、外部审计机构监督、高管薪酬与考核、关联交易审查、募投项目优化等议题进行深度研究，为董事会科学决策提供了坚实依据。其中，审计委员会强化对财
务报告、资产减值、募集资金使用等关键领域的监督；薪酬与考核委员会严格审核股权激励计划的归属条件，确保激励与业绩紧密挂钩。

（二）聚焦战略落地，引领业务升级

董事会紧抓行业发展机遇，审议通过了《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额、实施地点及调整项目内部投资结构的议案》 等关键议案，确保资源向战略核心倾斜。特别是为把握新能源产业窗口期，决策将新能源自动化设备扩产项目总投资增至 10 亿元，新增吴江生产基地，优化投资结构，重点提升大型换电站、智能上下层注液设备等高端产品的产能，有效突破了产能瓶颈。
（三）强化风险管控，护航稳健经营

董事会高度重视全面风险管理。针对子公司运营，审议规范了因增资扩股被动形成财务资助的管理流程；为应对汇率波动，批准开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，并制定专项管理制度，明确风控措施。同时，持续加强合规体系建设，确保信息披露、关联交易、股东行为等严格遵守监管规定，牢牢守住经营底线。

（四） 深化投资者沟通，积极回报股东

董事会致力于构建透明、互信的投资者关系。2025 年，通过业绩说明会、机构调研（全年接待 237 次）、互动平台等多种渠道，与市场保持高效沟通。公
司切实执行利润分配政策，2025 年半年度实施了每 10 股派发现金红利 0.93 元
（含税）的分红方案，以实际行动回报投资者信任。同时，规范股东及高管股份变动行为，推动核心团队与公司长期发展绑定。

二、2025 年度公司经营业绩与重点工作

在董事会的战略引领下，公司管理层高效执行，聚焦智能装备主业，克服外部挑战，实现了经营业绩的稳健增长与核心竞争力的持续强化。

（一）财务业绩稳健，发展质量提升

2025 年，公司坚守智能装备核心主业，坚持 “巩固优势、多元突破” 的
发展思路，在业务布局与市场竞争力构建上双向发力、成效显著。

一方面，深耕消费电子领域传统优势赛道，持续优化产品与服务体系，稳固核心客户合作关系，筑牢基本盘；另一方面，主动顺应产业发展趋势，加速向新能源、汽车、半导体等新兴领域渗透突破，通过精准布局与深度耕耘，成功打开市场新空间。其中，新能源业务凭借技术与产品优势，快速成长为驱动公司业绩增长的核心引擎；汽车自动化领域以并购整合为抓手，实现技术、渠道与资源的快速融通，市场份额显著提升；半导体设备业务从无到有、从有到优，逐步形成规模化发展态势，成为新的业绩增长点。

（二）技术创新突破，竞争优势巩固

公司持续聚焦技术创新，加大研发投入，深耕核心技术领域，通过多项荣誉加持，进一步巩固核心竞争力，提升品牌行业影响力，具体荣誉如下：

博众精工“基于智能感知控制的大尺寸复杂结构电芯极片切叠装备”，荣获中国工业设计协会……
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