公告日期：2026-04-11

博众精工科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2025 年度（以下简称“报告期”），博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事秦非、独立董事邵玉兵及董事李晓。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人由会计专业人士秦非女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议，
并审议通过了所有议案。具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和

建议

1.关于 2024 年年度报告及摘要的议案

2.关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

3.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

4.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

5.关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

6.关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 所有议案均

2025-04-25 告的议案 全票通过

7.关于审计委员会监督会计师事务所（特殊普通合伙）的履

职情况报告的议案

8.关于会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告

的议案

9.关于会计政策变更的议案

10.关于 2025 年第一季度报告的议案

1.关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 所有议案均

2025-08-26 2.关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 全票通过

专项报告的议案

1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案 所有议案均

2025-10-30 全票通过

1.关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案 所有议案均

2025-12-02 全票通过

1.关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额.增加 所有议案均

2025-12-22 实施地点及调整内部投资结构的议案 全票通过

1.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 所有议案均

2025-12-26 2.关于开展外汇衍生品交易业务的议案 全票通过

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的独立性和专业性进行了监督和评估，认为其具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告及内控审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2025 年内，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项，审计委员会一致认为立信作为外部审计机构能够满足公司 2025 年度的外部财务及内控审计工作要求。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审……
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