公告日期：2026-05-21

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2026-021
申联生物医药(上海)股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 72

普通股股东人数 72

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 210,650,784

普通股股东所持有表决权数量 210,650,784

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 51.7281

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.7281

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司〈2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 210,269,045 99.8187 381,239 0.1809 500 0.0004

2、 议案名称：《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 210,241,547 99.8057 408,737 0.1940 500 0.0003

3、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 210,241,547 99.8057 409,237 0.1943 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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