公告日期：2026-04-29

证券代码：688098 证券简称：申联生物
申联生物医药（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目录

申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知...... 3
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 5
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案...... 7

议案 1：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案......7

议案 2：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案......13

议案 3：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案......14

议案 4：关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案......16

议案 5：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 19

议案 6：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案...... 20

议案 7：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案......23

议案 8：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案...... 24
议案 9：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案 25

议案 10：关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......26
议案 11：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜

的议案...... 27

听取报告:《2025 年度独立董事述职报告》......31

听取报告:《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》......32

申联生物医药（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》《申联生物医药（上海）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、如股东或股东代理人欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东或股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

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