公告日期：2026-04-29

申联生物医药（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等公司制度规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能。在对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事李建军先生、独立董事俞雄先生及董事杨从州先生三人组成，其中独立董事占比三分之二，并由李建军先生担任审计委员会主任委员。

审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次会议，各位委员均出席了会议，审议并通过了以下议案：

序 召开届次 召开日期 议案名称

号

1. 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要
的议案》；

2. 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的
议案》；

3. 《关于公司<2024 年度董事会审计委员会
履职报告>的议案》；

第四届董事会 4. 《关于公司<审计委员会对会计师事务所
审计委员会 2025 年 4 月 18 日 2024 年度履行监督职责情况报告>的议
1 2025 年第一次 案》

会议 5. 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》；

6. 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的
议案》；

7. 《关于公司<2024 年度内部控制评价报
告>的议案》；

8. 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议
案》。

第四届董事会 1. 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘
2 审计委员会 2025 年 8 月 16 日 要的议案》

2025 年第二次 2. 《关于<2025 年 1-6 月募集资金存放与使
会议 用情况的专项报告>的议案》

第四届董事会 1. 《关于公司<〈2025 年第三季度报告>的议
3 审计委员会 2025 年 10 月 21 日 案》

2025 年第三次 2. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理
会议 的议案》

第四届董事会

4 审计委员会 2025 年 12 月 25 日 《关于续聘会计师事务所的议案》

2025 年第四次

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