公告日期：2026-04-29

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2026-017
申联生物医药(上海)股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票
序 股东
号 议案名称 类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

8 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

9 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相 √
关事宜的议案》

10 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案》

11 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并 √
办理相关事宜的议案》
注：本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关公告于 2026 年4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：议案 6 杨玉芳、杨从州、王东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。